Cos’è un titolare effettivo?

Il titolare effettivo di una società è una persona fisica che soddisfa i seguenti criteri:

• detiene direttamente o indirettamente (tramite società) più del 25% del capitale sociale e/o dei diritti di voto della società.
• Oppure, esercita il controllo sugli organi esecutivi e di gestione della società o sull'assemblea generale.

Perché è importante per l’apertura del conto?

La normativa ci impone di identificare i titolari effettivi delle società che richiedono l’apertura del conto tramite Blank.
Per procedere, tieni a portata di mano un loro documento d’identità a scelta tra:

• carta d’identità di un paese dell’Unione Europea in formato elettronico valida per l’espatrio;
• passaporto di un paese dell’Unione Europea;
• permesso di soggiorno.

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